优彩网APP-国投电力控股股份有限公司2019年第十次暂时股东大会决议布告

  股票代码:600886 股票简称:国投电力编号:2019-075

  国投电力控股股份有限公司

  2019年第十次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存优彩网APP-国投电力控股股份有限公司2019年第十次暂时股东大会决议布告在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到优彩网APP-国投电力控股股份有限公司2019年第十次暂时股东大会决议布告会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年09月06日

  (二)股东大会民间借贷举行的地址:北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,公司董事长朱基伟先生掌管会议。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次会议的招集、举行、表决契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会5人,董事邹宝中、李俊、曾鸣、黄慧馨因其他作业原因未到会本次会议;

  2、公司在任监事3人,到会2人,监事丁小亮因其他作业原因未到会本次会议;

  3、公司董事会秘书杨林到会了本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:董事会薪酬与查核委员会2018年度作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)累积投票方案表决状况

  1、关于公司第十一届董事会换届推举的方案——推举非独立董事

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  2、关于公司第十一届董事会换届推举的方案——推举独立董事

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  3、关于公司第十一届监事会换届推举的方案

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  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  1、特别抉择方案:无

  2、对中小出资者独自计票的方案:方案2、3、4

  3、触及相关股东逃避表决的方案:不触及

  应逃避表决的相关股东称号:无

  4、触及优先股股东参加表决的方案:不触及

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:李明玥、李琼

  2、律师见证定论定见

  本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司规章》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的优彩网APP-国投电力控股股份有限公司2019年第十次暂时股东大会决议布告律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

  国投电力控股股份有限公司

  2019年9月8日

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(责任编辑:DF372)